鄞州银行控股北屯国民村镇银行违法遭罚 开账户未备案

时间:2019-11-29 13:45:22

中国经济网北京11月28日讯 中国人民银行乌鲁木齐中心支行今日公布的中国人民银行阿勒泰地区中心支行行政处罚信息公示((阿银)罚字﹝2019﹞第1号)显示,新疆北屯国民村镇银行有限责任公司存在开立账户未备案和撤销账户超期备案的违规行为。中国人民银行阿勒泰地区中心支行对其警告并罚款三万元。

官网显示,北屯国民村镇银行成立于2013年7月,是阿勒泰地区首家村镇银行,由宁波鄞州银行、兵团第十师发起成立,为一级法人机构。天眼查显示,北屯国民村镇银行的大股东是宁波鄞州银行,持股比例为51.00%。

《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条规定:银行在银行结算账户的使用中,不得有下列行为:(一)提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户。(二)开立或撤销单位银行结算账户,未按本办法规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行。(三)违反本办法第四十二条规定办理个人银行结算账户转账结算。(四)为储蓄账户办理转账结算。(五)违反规定为存款人支付现金或办理现金存入。(六)超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料。银行有上述所列行为之一的,给予警告,并处以5000元以上3万元以下的罚款;对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分;情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

(编辑:黎安)